Игнорирование финмониторинга и работа со "связанными" клиентами: названы основания наказания банка Суркисов

2020-03-02 13:01

КИЕВ. 2 марта. УНН. Национальный банк Украины оштрафовал АО \"А-БАНК\" на 400 тыс. грн за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга выполнения запросов инспекционной группы. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1855465-i...

Схожі новини

Полицейский спас заложницу со "связанными руками"

2018-11-05 10:33

Видео спецоперации было опубликовано на YouTube. Злоумышленник угрожал убить себя и женщину-заложницу.

https://korrespondent.net/lifestyle/4029...

Секретарь СНБО: работа не остановится до выяснения обстоятельств авиакатастрофы и наказания виновных

2020-01-19 14:01

КИЕВ. 19 января. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилов пообещал, что работа не остановится до полного выяснения обстоятельств трагедии самолета компании \"Международные авиалинии Украины\" в Исламской Республике Иране наказания виновных. Об этом он написал у себя в Facebook, передает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1847272-s...

Джонсон говорит, что совершит Brexit даже "со связанными руками"

2019-09-10 10:31

Британский премьер утверждает, что его правительство не станет просить Брюссель об отсрочке выхода страны из ЕС

https://news.liga.net/world/news/djonson...

В подвале Одессы нашли мертвую женщину со связанными руками

2018-10-24 17:03

Труп нашли в заброшенном подвале. Руки женщины были связаны, на теле обнаружили незначительные царапины.

https://korrespondent.net/city/odessa/40...

Верховный суд частично удовлетворил кассационную жалобу Кабмина о признании Суркисов связанными с Приватбанком лицами

2020-06-15 20:30

Война продолжается

https://www.ua-football.com/ukrainian/hi...

Против "А-Банка" Суркисов открыто 13 исполнительных производств - YouControl

2018-10-17 15:04

КИЕВ. 17 октября. УНН. За последние три года АО \"АКЦЕНТ-БАНК\" выступило ответчиком в 172 судебных делах. Об этом свидетельствуют данные YouControl, передает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1757987-p...

Основания для взыскания с ПриватБанка миллиардов в пользу Суркисов отсутствуют – Минюст

2020-04-16 11:01

Министерство юстиции Украины не видит оснований для взыскания с государственного ПриватБанка миллиардов в пользу братьев Суркисов, поскольку судебное решение об этом отсутствует, говорится в сообщении министерства в Facebook в четверг.

https://interfax.com.ua/news/economic/65...

УАФ отпраздновала 29-летие со дня основания

2020-12-14 14:31

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Вчера, 13 декабря, Украинская ассоциация футбола праздновала свое 29-летие. Об этом в своем Facebook написал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, передает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1907776-u...

Против "А-Банка" Суркисов открыли два новых исполнительных производства

2020-08-31 18:31

КИЕВ. 31 августа. УНН. Против АО \"А-Банк\" открыто три исполнительных производства. Об этом свидетельствуют данные YouControl, передает УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1888843-p...

Названы кандидаты на пост главы Всемирного банка

2019-01-12 08:03

Дочь американского президента Иванка Трамп названа одним из кандидатов на пост главы Всемирного банка.

https://korrespondent.net/world/4052798-...

Арсенал и Рома могут обменяться клиентами Райолы

2020-06-13 14:30

Мхитарян и Клюйверт могут поменяться клубами

https://www.ua-football.com/foreign/tran...

Работа не остановится до полного выяснения обстоятельств авиакатастрофы в Иране и наказания виновных, - секретарь СНБО

2020-01-19 14:01

Он заявил, что сегодня украинцы имеют возможность достойно попрощаться с погибшим на родной земле

http://zik.uahttps://zik.ua/ru/news/2020...

Гибель основателя банка Аваль, разрешена работа рынков и 4G. Что надо знать этим утром

2020-04-01 08:31

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

https://www.liga.net/politics/articles/g...

Чистая прибыль семейного банка Суркисов существенно сократилась, а количество кредитов - выросло

2020-11-06 16:32

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Чистая прибыль Акцент-Банка (А-Банк, Днепр) по итогам января-сентября сократилась в 1,6 раза к аналогичному периоду годом ранее (г/г) - до 154,9 млн грн, сообщается в квартальной отчетности, размещенной на сайте банка, передаёт УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1901442-c...

Суд снял арест со счетов банка Януковича

2019-04-18 08:03

На счетах Всеукраинского банка развития было арестовано 1,2 млрд гривен. Шевченковский суд Киева отменил арест средств.

https://korrespondent.net/ukraine/408772...

Танцы со звездами 2020: названы суперфиналисты

2020-11-23 10:32

В воскресенье, 22 ноября, состоялся 13-й эфир шоу Танцы со звездами. Ни одна пара не покинула конкурс, поэтому в суперфинале мы снова увидим на паркете три дуэта.

https://korrespondent.net/lifestyle/4298...

"Труп беременной со связанными руками": Боевики "ДНР" на росТВ выдали новый фейк об Украине

2018-10-31 10:03

Даниил Безсонов / Страница боевика «ВКонтакте» Боевик из группировки "ДНР" Даниил Безсонов, "начальником пресс-службы народной милиции", озвучил в эфире федерального...

https://glavred.info/ukraine/10023173-tr...

Конте и Аньелли избежали наказания

2021-02-11 15:30

Между ними возник конфликт в матче Кубка Италии

https://www.ua-football.com/foreign/ital...

Дело касательно облэнерго Суркисов со 100-миллионным штрафом рассмотрят повторно

2020-03-06 12:01

КИЕВ. 6 марта. УНН. Верховный суд направил на новое рассмотрение иск ЧАО \"Запорожьеоблэнерго\" в Офис крупных налогоплательщиков ГФС на решение об отмене 100-миллиона штрафа для ЧАО, передает УНН со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1856383-s...

Суд передумал снимать арест со счетов банка Януковича

2019-04-18 13:32

Суд отказался снимать арест с ряда счетов банка сына Януковича. На счетах Всеукраинского банка развития было 1,2 млрд гривен.

https://korrespondent.net/business/finan...