Шевченківський районний суд 23 жовтня розгляне можливість спецконфіскації 247 млн грн, що належать Всеукраїнському банку розвитку (ВБР), на які в січні 2020 року за клопотанням Офісу генпрокурора було накладено арешт, повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.
Шевченковский районный суд 23 октября рассмотрит возможность спецконфискации 247 млн грн, принадлежащих Всеукраинскому банку развития (ВБР), на которые в январе 2020 года по ходатайству Офиса генпрокурора был наложен арест, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
Співробітники Державної податкової служби встановили факт заволодіння майном Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) в процесі легалізації отриманих грошових коштів. В результаті фонду нанесено 7,5 млн грн збитку.
КИЇВ. 2 липня. УНН. Прикордонники пункту пропуску “Тиса” виявили мікроавтобус, водія якого з Чехії намагався привезти в Україну коробки з прекурсорами на 1 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Прокуратура Тернопільської області спільно з податковою міліцією ГУ ДФС у Тернопільській області виявила групу осіб які організували конвертаційний центр з обігом понад 100 мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Тернопільської області.
КИЇВ. 5 березня. УНН. Держгеонадра виставила на електронні торги 9 ділянок з покладами рідкоземельних порід, бурштину, берилію та графітів вартістю понад 100 млн гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Державної служби геології та надр...
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Правоохоронці викрили та припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який протягом 2018-2019 років діяв на Одещині та у столичному регіоні. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
Податковою міліцією Волині під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області ліквідовано міжрегіональний конвертаційний центр у м. Миколаїв.
КИЇВ. 10 червня. УНН. У Маріуполі двох чоловіків викрито на збуті рекордної партії метадону на суму понад 1 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Цими вихідними через кордон у Волинській області намагалися перемістити сигарети загальною вартістю майже 2,4 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Державної фіскальної служби...
КИЇВ. 21 січня. УНН. Господарський суд Львівської області у повному обсязі задовольнив позов Національного банку про стягнення з компанії “Дніпрометалсервіс” Ігоря Коломойського нерухомості на понад 100 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НБУ.
КИЇВ. 18 червня. УНН. За участі столичної прокуратури на користь Національного банку України через суд стягнуто понад 108 млн грн заборгованості з кредитора. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані прес-служби прокуратури міста Києва.