Екс-голову МВФ підозрюють у шахрайстві на 6,8 млн євро
2017-02-08 20:00
Про це повідомляє \"112.ua\" з посиланням на видання El Pais.
Схожі новини
Реал підозрюють у шахрайстві на 200 млн євро
2021-02-22 20:30
Реал підозрюється у фінансових махінаціях на суму 200 мільйонів євро.Про це повідомляє infoLibre.Реал уклав угоду у 2016 році з північноамериканським фондом Providence в обхід правил. Контракт на отримання 200 мільйонів євро з фонду Providence передб...
Швейцарія видала Україні екс-керівника агрохолдингу, якого підозрюють у шахрайстві на 800 млн грн
2018-11-05 21:02
Наразі у кримінальному провадженні проводяться невідкладні слідчі дії.
Екс-голову правління банку підозрюють у розкраданні 22 млн гривень
2021-02-10 17:02
Топ-менеджер банку розробив протиправну схему виведення коштів вкладників з фондів фінансування будівництва.
Українця, якого підозрюють у шахрайстві на 800 млн грн, екстрадували із Швейцарії
2018-11-05 20:33
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Із Швейцарської Конфедерації в Україну екстрадували громадянина, який розшукувався за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, що спричинило матеріальних збитків на загальну суму 799 млн 300 тис грн. Про це УНН повідомили у прес-службі...
Військову будкомпанію підозрюють у втраті 6,8 мільйона
2018-10-05 13:30
Військова прокуратура Дарницького гарнізону відкрила кримінальне провадження за фактом втрати 6,8 млн гривень при демонтажі нежитлової будівлі службовими особами державного підприємства \"Укрвійськбуд\" Міністерства...
Екс-голову правління одного з комерційних банків підозрюють у розтраті 22 млн грн вкладників
2021-02-10 15:00
За матеріалами Служби безпеки України повідомлено про підозру колишньому голові правління одного з комерційних банків у розтраті мільйонів гривень вкладників.
Заступника директора Украероруху підозрюють у шахрайстві на $100 тисяч
2021-02-11 14:30
Чиновник спілкуватися сприяння в отриманні дозволу на користування земельними ділянками площею 2 тис. га на території Полтавської області.
Екс-главу Volkswagen запідозрили в податковому шахрайстві на суму понад півмільйона євро
2018-07-29 14:04
Вінтеркорн є фігурантом не однієї справи про шахрайство.
Екс-чиновника НАК підозрюють у розтраті 1,7 млн
2020-08-29 14:30
Колишній керівник компанії, що входить в групу Нафтогазу, безпідставно виписав премії на загальну суму 1,7 млн грн, з яких понад 960 тис. гривень собі.
В Японії міністра підозрюють у шахрайстві з криптовалютою
2018-07-24 21:00
Міністра внутрішніх справ Японії Сеіко Нода запідозрили в тому, що вона причетна до шахрайського криптопроекту, що опинився в полі зору поліції. Про це повідомляє CryptoFeed.
Екс-голову Renault і Nissan звинуватили в незаконній витраті 11 млн євро
2019-06-06 08:00
Внутрішня перевірка автовиробників Renault і Nissan виявила сумнівні витрати холдингової компанії альянсу Renault-Nissan BV (RNBV), зареєстрованої в Нідерландах, в розмірі 11 млн євро. До них причетний колишній голова альянсу Карлос Гон.
Екс-помічника Трампа звинувачують у шахрайстві
2020-08-20 19:00
Екс-помічнику американського президента і ще кільком особам закидають виманювання понад $25 млн пожертвувань.
Заступника директора "Украероруху" підозрюють у шахрайстві - Офіс генпрокурора
2021-02-11 14:00
Правоохоронці затримали та повідомили про підозру одному із заступників директора держпідприємства \"Украерорух\" за фактом замаху на шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, повідомляє Офіс генерального прокурора.
У Рівному групу осіб підозрюють у шахрайстві з привласнення землі та нерухомості на 4 млн гривень
2020-08-03 13:01
КИЇВ. 3 серпня. УНН. У Рівному групі осіб, які заволоділи землею та нерухомістю місцевої жительки вартістю 4 млн грн, повідомлено про підозру у шахрайстві та підробленні документів. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Рівненської області, передає УНН.
Екс-голову Volkswagen підозрюють в ухиленні від сплати податків
2018-07-29 12:02
КИЇВ. 29 липня. УНН. Колишнього голову правління німецького автомобільного концерну Volkswagen Мартіна Вінтеркорна, щодо якого зараз ведеться розслідування через \"дизельний скандал\", також підозрюють в ухиленні від сплати податків. Про це повідомляє УНН з посиланням на...
Заступника директора "Украероруху" підозрюють у шахрайстві на 100 тис. доларів
2021-02-11 13:30
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Заступнику директора \"Украероруху\" повідомлено про підозру у шахрайстві на 100 тис. доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
В Анголі сина екс-президента звинуватили в шахрайстві на $500 млн
2018-03-26 19:30
Жозе Филомена душ Сантуш, який очолював фонд добробуту Анголи з червня 2013-го до січня 2018 року, підозрюється в незаконному перерахуванні великої суми в британський банк, заявили в генпрокуратурі країни.
Голову філії Держрезерву підозрюють у розтраті 2,8 млн грн - НАБУ
2020-11-23 14:30
Чиновник планував відвантажити зерно без дозволу його власника певним структурам без оплати ними. Йдеться про 189 тонн зерна на майже три мільйони гривень.