ДФС провела обшуки в IT-компанії за підозрою в переведенні в готівку грошей
2015-10-21 11:31
Співробітники Державної фіскальної служби (ДФС) провели обшуки в однієї з IT-компаній, посадові особи якої підозрюються в переведенні в готівку грошей.
Схожі новини
Кіберполіція провела обшуки в IT-компанії, яка працювала з онлайн-казино
2020-01-27 19:00
Про це повідомляє прес-служба кіберполіції.
Силовики провели обшуки в київській IT-компанії - ЗМІ
2018-12-06 20:03
Робота у столичному офісі компанії Adraba була паралізована через слідчі дії силовиків.
Поліція провела обшуки в букмекерській компанії "Фаворит спорт"
2020-01-23 10:01
Правоохоронці провели обшуки в букмекерській компанії \"Фаворит спорт\". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу київської
Зазначається, що після огляду веб-сайтів \"favbet_com\" та \"favorit.com.ua\" було встановлено, що за допомогою останніх надається доступ до проведення азартних
\"В ході проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб, з...
СБУ провела обшуки в компанії з онлайн-кредитування
2018-10-10 18:00
Правоохоронці вилучили техніку та документи в ході обшуків в компанії Moneyveo.
ДФС здійснює обшук в офісі харківської IT-компанії Brander
2018-12-20 19:33
IT-компанія Brander (Харків) заявляє про здійснення в її офісі незаконного обшуку співробітниками Державної фіскальної служби (ДФС).
ДФС прийшла з обшуком в офіс харківської IT-компанії
2018-12-20 22:33
Харківська IT-компанія Brander заявляє про здійснення в її офісі незаконного обшуку співробітниками Державної фіскальної служби (ДФС).
ДФС провела обшуки в Будинку футболу у справі Павелка
2020-03-22 11:00
Журналіст Костянтин Андріюк поділився цією інформацією у соцмережі. Повідомляє сайт Sportanalytic.com. Він зазначив, що у четвер та п\'ятницю були обшуки у Домі футболу у справі щодо можливого зловживання службовим становищем Андрієм Павелком.Андріюк каже, що цей факт йому підтвердили джерела як у Державній фіскальній службі, так і в УАФ.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Павелко: Нам важливо, щоб чемпіонат...
Обшуки в ДФС Житомирської області: названо ім'я власниці вилучених грошей
2018-06-07 22:01
Кошти є особистими грошима першого заступника начальника ГУ Державної фіскальної служби в області Наталії Новоженіної.
СБУ провела обшуки в "Енергоатомі"
2019-12-12 11:01
Правоохоронці провели кілька обшуків у ДП \"Енергоатом\" для перевірки факту закупівлі обладнання для атомних електростанції (АЕС) за завищеними цінами, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.
НАБУ провела обшуки в НКРЕКП
2019-02-14 14:33
КИЇВ. 14 лютого. УНН. В Національній комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг сьогодні НАБУ провела обшуки. Про це УНН повідомили у прес-службі НКРЕКП.
ДБР проводить обшуки в ДФС
2019-07-12 15:31
Представники Державного бюро розслідувань (ДБР) у п\'ятницю розпочали обшуки в Державній фіскальній службі в Києві, повідомило агентству \"Інтерфакс-Україна\" джерело в правоохоронних органах.
Засновника IT-компанії затримали в Мінську
2020-10-18 11:30
У Мінську затримали Владислава Герчикова – засновника IT-компанії Bamboo group, яка є резидентом Парку високих технологій.
ПриватБанк прокоментував обшуки в компанії
2019-09-12 12:30
Все частіше дії правоохоронців виглядають як спроба тиску на бізнес.
ГПУ провела обшуки в Одеському аеропорту
2019-12-02 12:00
Обшуки проводили за фактом незаконного заволодіння грошима комунального підприємства на суму понад 11 млн грн
СБУ провела обшуки в закарпатських лісгоспах
2020-09-24 19:01
Співробітники СБУ виявили систематичні незаконні рубки і завдання збитків державі на 3,5 млн грн.
Поліція провела обшуки в лісгоспах Прикарпаття
2020-07-10 13:31
Правоохоронці розслідують незаконну вирубку лісу. Зокрема розкрито махінації чиновників лісгоспів, а також виявлена деревина без документів про походження й без чипів електронного обліку.
Поліція обшукала IT-компанію за підозрою в підтримці онлайн-казино
2020-01-27 17:01
У компанії працювали близько 50 співробітників. Вони надавали послуги зі створення та підтримки онлайн-казино. Тепер організаторам загрожує до 12 років ув\'язнення.
ГПУ провела обшуки в одеському аеропорту
2019-12-02 11:01
Департаментом процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України (ГПУ) за участю співробітників Головного контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ провели обшуки на території комунального підприємства \"Міжнародний аеропорт Одеса\"...
В офісі компанії Moneyveo пройшли обшуки
2018-10-10 17:04
Після закінчення робочого дня не всі працівники компанії змогли покинути приміщення офіса, і до 22:30 ситуація в офісі була напруженою.
НАБУ проводить обшуки в ДФС Львівської області
2019-05-04 08:02
Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і слідчі Держбюро розслідувань (ДБР) проводять обшуки за місцем роботи окремих посадових осіб облуправління Державної фіскальної служби у Львівській області, повідомляє прес-служба НАБУ в Facebook.