Гроші фірми, пов’язаної з Путіним, відмивались у данському банку в Естонії
2018-02-28 18:00
До схеми могли бути причетні російські банкіри, які зараз перебувають в ув’язненні, і родич Володимира Путіна
Схожі новини
Президент Естонії зустрілася у Москві з Путіним
2019-04-18 14:32
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Президент РФ Володимир Путін прийняв президента Естонії Керсті Кальюлайд під час її робочого візиту до російської столиці Москви. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Кремля.
Президент Естонії шукає зустрічі з Путіним
2019-04-04 15:32
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Посольство Естонії в Москві направило в МЗС РФ ноту, в якій просить про зустріч президента Керсті Кальюлайд з російським лідером Володимиром Путіним під час її робочого візиту в Москву 18 квітня. Про це повідомила глава відділу комунікації канцелярії президента Естонії Кайді Ахер, передає УНН з посиланням на err.ee.
Касирка банку крала гроші з карток пенсіонерів
2019-08-14 10:00
У Вінниці касирка одного з місцевих відділень банку майже рік викрадала гроші з карток пенсіонерів.
У Вінниці касирка в банку майже рік крала гроші з карток пенсіонерів
2019-08-13 20:03
Жінка користувалася тим, що деякі пенсіонери не вміли користуватися банкоматом. Вона \"допомагала\" їм перевести в готівку пенсію і привласнювала частину грошей, поки власники карт не бачили.
Касир банку викрадала гроші з банківських карток пенсіонерів
2019-08-14 00:01
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Майже рік касирка одного з вінницьких відділень банку викрадала гроші з карток пенсіонерів. Користуючись довірою літніх людей, які не вміли користуватись банкоматом та знімали пенсії з карток у касі, зловмисниця підробляла підписи на квитанціях та робила дві операції зі зняття коштів. В ході досудового розслідування поліцією встановлено близько 60 таких фактів. Про це...
Контролер-касир банку привласнювала гроші
2020-01-16 11:00
Про це повідомили в прес-службі прокуратури Харківської області.
В Естонії почали перевірки банку, який підозрюють у відмиванні грошей Януковича
2019-04-03 09:31
У Swedbank розпочалася перевірка в рамках розслідування.
ФБР арештувало четвертого фігуранта справи, пов’язаної з Луценком
2019-10-17 08:07
Федеральне бюро розслідувань арештувало четвертого партнера особистого юриста Дональда Трампа Руді Джуліані - Девіда Коррея. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на
За інформацією видання Коррей, який фігурує у справі з фінансування передвиборчих кампаній, прилетів до Нью-Йорка, щоб здатися
Зокрема Коррей фігурує в обвинуваченні проти американських бізнесменів - уродженців...
У Фінляндії поліцейська спецоперація проти компанії, ймовірно пов’язаної з росіянами
2018-09-23 20:02
Влада Фінляндії у суботу почала масштабну поліцейську операцію, в ході якої пройшли обшуки у зареєстрованій у Фінляндії компанії, підозрюваної у відмиванні грошей.
ЗМІ: Російські гроші відмивалися через Danske Bank в Естонії
2018-09-05 08:36
У 2013 році через естонську філію Danske Bank пройшли 30 мільярдів доларов коштів росіян та жителів пострадянських країн, пише FT. Тим часом нідерландський банк ING визнав, що через його рахунки відмивалися гроші.
Вкладникам банку Аркада почали повертати гроші
2020-09-11 16:31
Відшкодування виплачується в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури банкрутства банку, але не більше 200 тис.грн.
На Тернопільщині керівник фірми привласнив гроші на ремонт Будинку культури
2018-04-04 10:30
Тернопільською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.1 ст.366 КК України та ч.2 ст.191 КК України (внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) стосовно керівника одного з приватних підприємств...
Восьмеро людей затримано в Естонії за підозрою у відмиванні грошей в Danske банку
2018-12-19 09:03
В Естонії затримано вісім осіб, яких державна прокуратура підозрює у відмиванні грошей в датському банку Danske.
Шахраї намагались отримати гроші вкладника збанкрутілого банку
2018-08-03 15:32
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Шахраї намагалися отримати в банку-агенті гроші іншої особи, які підлягають гарантованому відшкодуванню за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, передає УНН з посиланням ФГВФО.
Представники псевдо-громадської організації вимагали гроші у власників столичного банку
2018-12-29 10:33
Співробітники контррозвідки Служби безпеки України викрили керівника псевдо-громадської організації на вимаганні грошей у колишніх власників одного з київських банків.
Бізнес хоче стягнути подвійну компенсацію з пов’язаної з Трухановим компанії
2021-01-11 10:00
Експедиторські компанії звернулись до суду з вимогою відшкодування завданих компанією ТОВ \"Євротерминал\" збитків від зловживання монопольним становищем під час збору плати за проїзд до Одеського морпорту.
У Львові працівник банку привласнив гроші більше ніж 20 клієнтів
2019-02-26 17:32
У Львові судитимуть працівника банку, який ошукав більше 20 клієнтів, привласнивши майже 268 тис. грн.
Псевдоактивісти шантажували та вимагали гроші у власників збанкрутілого банку – СБУ
2018-12-29 08:02
Шахраї пропонували вкладникам повернути їхні гроші за певний відсоток.
У МОЗ розповіли, на що витратять гроші від Світового банку
2020-09-05 13:01
Більш як 30 млн доларів будуть використані на переобладнання і навчання персоналу відділень екстреної медичної допомоги, придбання обладнання та витратних матеріалів для запобігання COVID-19.