ГПУ: Співробітники Марфін Банку незаконно вивели 300 млн гривень
2017-10-23 16:31
Співробітники банку виводили кошти через беззаставні кредити.
Схожі новини
Співробітники банку вкрали з карток переселенців півмільйона гривень
2018-06-11 11:30
Коли клієнти банку зверталися із заявою про зникнення грошей з рахунку, то їм видавали готівку, яку знімали з іншого рахунку клієнтів.
З банку Фінанси та Кредит вивели мільярди гривень - ФГВФО
2018-12-12 16:33
Всього в банку Фінанси та Кредит виявлено кримінальних правопорушень на 15,5 млрд гривень. Направлено 73 заяви в правоохоронні органи.
З банку "Петрокоммерц-Україна" незаконно вивели близько 1 млрд грн - ФГВФО
2019-04-08 11:32
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Фонд гарантування вкладів розкрив схеми незаконного виведення коштів з банку \"Петрокоммерц-Україна\" і повідомив, що установі завдали збитів на загальну суму близько 1 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба ФГВФО, передає УНН.
З власності "ВТБ Банку" в Україні вивели нерухомість вартістю понад 100 млн гривень
2019-01-14 15:31
Нерухомість вивели під час ліквідації банку.
З українського банку вивели в офшор $17 млн - СБУ
2019-06-12 10:32
Кредитні кошти комерційний банк отримав від Нацбанку як рефінансування, але були виведені в офшор через фіктивний міжнародний контракт.
Напередодні банкрутства з банку «Хрещатик» незаконно вивели 2,3 млрд грн - Фонд гарантування
2019-02-04 16:00
За декілька місяців до визнання неплатоспроможним банку «Хрещатик» з нього вивели 2,3 мільярда гривень. Більшість коштів потрапила на рахунки пов’язаних з банком осіб.
З банку депутата Жеваго незаконно вивели майже 5 млрд грн — Фонд гарантування
2018-12-12 15:30
У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) повідомили, що посадові особи банку «Фінанси та кредит», що належить позафракційному депутату Костянтину Жеваго, перед його банкрутством вивели близько 5 мільярдів гривень, надавши кредити низці...
На Львівщині співробітники банку вкрали у клієнтів 1,5 млн
2019-12-07 10:01
Протягом трьох років зловмисники переводили кошти з депозитних рахунків клієнтів на їх поточні рахунки, а в подальшому знімали гроші в банкоматах.
У Краматорську “співробітники банку” заволоділи понад 43 тисячами гривень місцевих мешканців
2019-04-17 09:32
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Краматорську від шахрайських дій фейкових співробітників банку постраждало троє мешканців, які телефоном повідомили особисті дані після чого з їх банківських карток зникали гроші. Про це УНН повідомляє з посиланням на Краматорський відділ поліції Донецької області.
В Одесі незаконно переоформили нерухомість "Платинум банку" на 144 млн гривень, - Фонд гарантування вкладів
2018-10-01 21:03
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) повідомив про незаконне переоформлення права власності на ПАТ \"Платинум банк\". У заяві Фонду мова йде про понад 11 тис. кв. м нежитлової нерухомості, що розташовується у самому центрі Одеси (просп. Шевченка, 4А), загальною вартістю 144 млн гривень, передає
Зазначається, що спроба незаконного заволодіння майном банку була...
У приватну власність незаконно вивели понад 5 млн га землі – Держгеокадастр
2020-10-19 21:00
За роки Незалежності понад 5 мільйонів гектарів земель в Україні були незаконно виведені у приватну власність через механізм безоплатної приватизації.
СБУ повернула незаконно виведену з "ВТБ Банку" нерухомість вартістю понад 100 млн гривень
2019-08-23 12:30
Зловмисники вивели майно фінустанови після визнання банку неплатоспроможним.
Шахраї вивели з VABбанку майно вартістю понад 10 млн гривень
2018-04-06 09:00
Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).
З України незаконно вивели 32 баржі
2020-07-15 23:31
У компанії Українське Дунайське пароплавство заявили про крадіжку барж орієнтовною вартістю п\'ять мільйонів доларів.
Співробітники ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тис. гривень, ВРУ вимагає пояснень
2020-05-15 16:01
І це попри обмеження зарплат чиновників на час карантину, за які проголосувала ВРУ
«Великий Куш»: як з банку Януковича через банк Порошенка вивели майже два мільярди гривень
2018-11-09 09:00
Сотні мільйонів гривень були зняті з депозитів у банку сина Януковича через касу банку Порошенка. Готівкою на очах у правоохоронців
Суркіси виймуть з власного банку 251 млн гривень
2019-04-26 11:32
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Банк \"Акцент\" (А-Банк, Дніпро) вирішив направити на виплату дивідендів акціонерам 251,12 млн грн. Згідно з повідомленням банку в системі розкриття інформації НКЦБФР, таке рішення прийняли його акціонери на щорічному річних зборах 22 квітня, передає УНН з посиланням на сайт фінустанови.
На Волині незаконно вирубали ліс на 17 млн гривень
2020-10-20 13:31
Посадові особи видали лісорубні квитки на проведення суцільних рубок на території загальнозоологічного заказника місцевого значення.
ГПУ розслідує розтрату 17 млн гривень у Держприкордонслужбі
2019-10-18 13:01
Наглядове відомство підозрює посадових осіб ДПСУ в зловживанні службовим становищем.
Киянка незаконно заволоділа земельною ділянкою вартістю 1,8 млн гривень
2020-08-13 15:00
У Києві засудять жінку за шахрайство з землею на понад 1,8 мільйона гривень.