ГПУ: Сотрудники Марфин Банка незаконно вывели 300 млн гривен
2017-10-23 16:31
Сотрудники банка выводили средства через беззалоговые кредиты.
Схожі новини
Из банка Финансы и кредит вывели миллиарды гривен – ФГВФЛ
2018-12-12 16:33
Всего в банке Финансы и Кредит обнаружено уголовных правонарушений на 15,5 млрд гривен. Направлено 73 заявления в правоохранительные органы.
Из банка "Петрокоммерц-Украина" незаконно вывели около 1 млрд грн - ФГВФЛ
2019-04-08 11:03
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Фонд гарантирования вкладов раскрыл схемы незаконного вывода средств из банка \"Петрокоммерц-Украина\" и сообщил, что учреждению нанесли ущерб на общую сумму около 1 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ, передает УНН.
Из украинского банка вывели в офшор $17 млн - СБУ
2019-06-12 10:32
Кредитные средства коммерческий банк получил от Нацбанка в качестве рефинансирования, но были выведены в офшор через фиктивный международный контракт
В Краматорске "сотрудники банка" завладели более 43 тысячами гривен местных жителей
2019-04-17 09:32
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Краматорске от мошеннических действий фейковых сотрудников банка пострадало трое жителей, которые по телефону сообщили личные данные после чего с их банковских карт исчезали деньги. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Краматорский отдел полиции Донецкой области.
На Львовщине сотрудники банка украли у клиентов 1,5 млн
2019-12-07 10:01
В течение трех лет злоумышленники переводили средства с депозитных счетов клиентов на их текущие счета, а в дальнейшем снимали деньги в банкоматах.
Суркисы вынут из собственного банка 251 млн гривен
2019-04-26 11:32
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Банк “Акцент” (А-Банк, Днепр) решил направить на выплату дивидендов акционерам 251,12 млн грн. Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение приняли его акционеры на ежегодном годовом собрании 22 апреля, передает УНН со ссылкой на сайт финучреждения.
Из Украины незаконно вывели 32 баржи
2020-07-16 00:01
В компании Украинское Дунайское пароходство заявили о краже барж ориентировочной стоимостью пять миллионов долларов.
Сотрудники ЦИК начислили себе зарплаты до 300 тыс. гривен, ВРУ требует объяснений
2020-05-15 16:01
И это несмотря на ограничение зарплат чиновников на время карантина, за которые проголосовала ВРУ
С Украины незаконно вывели 32 баржи
2020-07-15 23:31
В компании Украинское Дунайское пароходство заявили о краже барж ориентировочной стоимостью пять миллионов долларов.
Чиновники банка в Киве присвоили более 20 млн гривен
2019-10-24 21:01
КИЕВ. 24 октября. УНН. Столичные следователи сообщили о подозрениях должностным лицам банка, которые присвоили более 20 млн гривен. Фигуранты, пользуясь служебным положением, подделали служебную документацию и присвоили деньги, сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
ГПУ расследует растрату 17 млн гривен в Госпогранслужбе
2019-10-18 13:01
Надзорное ведомство подозревает должностных лиц ГПСУ в злоупотреблении служебным положением.
Экс-главу правления банка подозревают в хищении 22 млн гривен
2021-02-10 17:02
Топ-менеджер банка разработал противоправную схему вывода средств вкладчиков из фондов финансирования строительства.
В Днепре сотрудница банка присвоила более 19 млн гривен вкладчиков
2020-05-21 22:01
Сейчас продолжается судебное разбирательство уголовного производства
В Днепре работница банка присвоила более 19 млн гривен вкладчиков
2020-05-21 20:01
КИЕВ. 21 мая. УНН. В Днепре будут судить сотрудницу банка, которая присвоила деньги вкладчиков на сумму более 19 млн гривен и распорядилась указанными средствами по своему усмотрению. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.
На Волыни незаконно вырубили лес на 17 млн гривен
2020-10-20 13:00
Должностные лица выдали лесорубные билеты на проведение сплошных рубок на территории общезоологического заказника местного значения.
Менеджер известного украинского банка "обула" клиентов на 20 млн гривен
2020-02-20 00:01
Менеджера Райффайзен Банка Аваль заподозрили в хищении 20 миллионов гривен у клиентов "премиум" сегмента.
Предприимчивая сотрудница переводила деньги на фиктивные карточные счета, которые...
Конвертцентр с оборотом в 300 млн грн накрыли в Киеве сотрудники СБУ
2019-06-18 16:32
Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины прекратили в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн грн.
Экс-сотрудницу банка "Хрещатик" заподозрили в хищении более 10 млн гривен
2020-11-27 17:01
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Киеве экс-сотрудница банка \"Хрещатик\" подозревается в хищении более 10 млн гривен денег вкладчиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
Под Киевом выявили незаконно изготовленное топливо на 17 млн гривен
2021-02-11 18:30
Хранение и сбыт нелегального горючего осуществлялся в собственной сети АЗС и только за наличные.