В Одеській області викрили фіктивний кол-центр з оборотом в $ 1 млн
2021-07-30 10:30
Учасники угруповання обманювали громадян України, Польщі, Білорусі, Молдови та Російської Федерації.
Схожі новини
Конвертаційний центр з оборотом у 30 млн грн викрили у Вінницькій області
2015-11-04 21:00
У Вінницькій області викрили конвертаційний центр з оборотом у 30 млн грн.
У Миколаєві викрили шахрайський кол-центр
2021-06-03 15:32
За місцем розташування поліцейські провели обшук і вилучили 102 комп'ютери, сервер і 28 мобільних телефонів.
У Києві викрили конвертаційний центр з оборотом 100 млн грн
2016-11-04 17:00
У Києві правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, оборот якого щомісячно складав 100 млн грн.
Правоохоронці викрили конвертаційний центр з оборотом понад 1 млрд гривень
2017-06-30 12:32
Донецька прокуратура спільно з податковою і поліцією ліквідувала центр з відмивання грошей із річним оборотом понад 1 млрд гривень.
Конвертаційний центр з оборотом у 700 млн грн викрили у Дніпрі
2017-04-21 16:33
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у 700 млн грн, підконтрольного російській банківській установі, припинили у Дніпрі. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Служби безпеки...
На Житомирщині викрили конвертаційний центр з оборотом у майже 200 млн гривень
2017-04-20 19:33
ЖИТОМИР-КИЇВ. 20 квітня. УНН. Конвертаційний центр, який за період своєї діяльності \"відмив\" майже 200 млн гривень, викрили на Житомирщині, повідомляє прес-служба прокуратури Житомирської області, передає УНН.
У Києві викрили міжрегіональний «конвертаційний центр» з оборотом у понад 200 млн
2014-04-30 18:00
У Києві викрили міжрегіональний «конвертаційний центр» з оборотом у понад 200 млн
В Одеській області викрили великий "конверт"
2016-03-28 18:33
Обіг конвертцентру становив більше 200 мільйонів гривень.
В Одеській області викрили партію кокаїну з Еквадору на 4 млн долари
2020-11-18 10:01
Наркотики прибули з Еквадору у контейнері з бананами
На Запоріжжі викрили підпільний кол-центр із місячним заробітком у 3 млн гривень
2020-09-16 18:01
КИЇВ. 16 вересня. УНН. На Запоріжжі викрили підпільний кол-центр, учасники якого викрадали кошти з рахунків клієнтів приватних та державних банківських установ в Україні та за її межами, із місячним заробітком у 3 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
В Одеській області викрили схему розкрадання газу
2017-11-22 15:30
В Одеській області викрили і заблокували схему розкрадання природного газу. Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ в Facebook.
В Одеській області правоохоронці викрили групу наркоторговців
2018-01-05 16:03
КИЇВ. 5 січня. УНН. В Одеській області правоохоронці припинили діяльність злочинного угрупування, яке розповсюджувало наркотичні речовини. Про це УНН повідомили в прес-службі ГУНП України в Одеській області.
Конвертаційний центр викрили в Дніпропетровській області
2015-09-08 19:30
У Дніпропетровській області правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, який виводив грошові кошти в \"тінь\",
В Одеській області викрили підпільний цех з виробництва брендового одягу
2015-10-25 20:00
Контрафактну продукцію вилучено, встановлюється її точна кількість.
Податківці в Одеській області викрили три нелегальні АЗС
2017-03-23 17:33
КИЇВ. 23 березня. УНН. В Одеській області співробітники податкової міліції припинили роботу трьох нелегальних автомобільних заправок. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник головам ДФС Сергій Білан, передає...
Податківці викрили "конверт" з оборотом понад 36 млн гривень
2015-12-03 20:00
Співробітниками податкової міліції Київської області в рамках розслідування кримінального провадження припинено діяльність конвертаційного центру, який протягом 2014-2015 років надав послуги підприємствам реального сектора економіки з ухилення від сплати...
Конвертаційний центрн з оборотом 300 млн. викрили на Кіровоградщині
2017-03-29 12:03
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 29 березня. УНН. Прокуратура Кіровоградщини припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, через який переведено у готівку та виведено у тіньовий обіг понад 300 млн грн.Про це поінформували в прес-службі обласної прокуратури, повідомляє...
На заводі в Одеській області викрили нелегалів з Китаю та Казахстану
2018-08-09 14:33
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Правоохоронці викрили нелегальних мігрантів на заводі в Овідіопольському районі Одеської області. Про це повідомив відділ комунікації обласної поліції, передає УНН.