В Киеве СБУ разоблачила конвертцентр соборотом 50 млн грн в месяц
2016-09-27 17:33
К организации конвертцентра причастны шесть человек, в том числе сотрудник одного из государственных контролирующих органов
Схожі новини
Конвертцентр с оборотом в 300 млн грн накрыли в Киеве сотрудники СБУ
2019-06-18 16:32
Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины прекратили в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн грн.
В Киеве блокировали конвертцентр на 300 млн грн
2019-06-18 16:32
КИЕВ. 18 июня. УНН. В Киеве правоохранители пресекли деятельность межрегиональной конвертационного центра с общим оборотом в 300 миллионов гривен. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.
СБУ разоблачила бывшего чиновника "Укрзализныци" на хищении более 50 млн грн
2019-11-11 16:32
СБУ разоблачила экс-руководителя одного из филиалов \"Укрзализныци\" на хищении более 50 млн грн, сообщает пресс-центр службы.
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 30 млн грн
2018-05-16 19:05
По данным ГПУ, конвертационный центр предоставлял предприятиям фармацевтической отрасли услуги по минимизации налога на прибыль предприятий и др.
В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом более 200 млн грн
2018-04-01 13:01
По данным замглавы ГФС, на протяжении 2017-2018 годов фигуранты проконвертировали более 215 млн грн
СБУ разоблачила схему поставок частям ВСУ некачественных боеприпасов на 50 млн грн
2021-01-15 16:31
КИЕВ. 15 января. УНН. В Сумской области контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и блокировала схему поставок частям Вооруженных Сил Украины снарядов, которые не соответствуют техническим условиям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
СБУ ликвидировала конвертцентр с оборотом 20 млн грн: фото
2019-04-05 14:02
СБУ задокументировала факты незаконного перевода средств на счета предприятий страны-агрессора
В Киеве конвертцентр "отмывал" миллиард в год – СБУ
2019-09-23 10:31
Злоумышленники по заказу \"клиентов\" осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств.
СБУ разоблачила экс-чиновника "Укрзализныци" в растрате более 50 млн гривен
2019-11-11 16:32
Подозреваемый сдал часть помещений гостиницы \"Экспресс\" в Шевченковском районе Киева
В Киеве ликвидирован межрегиональный конвертцентр с оборотом в 300 млн грн в год
2018-04-24 21:31
Прокуратура г.Киева совместно с сотрудниками Национальной полиции и Государственной пограничной службы (ГФС) в Киеве и налоговой милиции ГФС в Сумской области выявили и ликвидировали межрегиональный конвертационный центр, который действовал на территории г.Киева, Днепропетровской и Запорожской...
СБУ в Киеве разоблачила сеть псевдоброкеров
2021-01-28 11:00
Группировка злоумышленников выманивала деньги у клиентов под видом участия в биржевых торгах и предоставлении микрокредитов.
СБУ разоблачила в Киеве боевика "ЛНР"
2020-10-29 13:30
Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве участника незаконных вооруженных формирований террористической организации \"ЛНР\", который участвовал в боевых действиях против сил АТО, сообщает пресс-центр СБУ.
В Киеве конвертцентр "отмывал" 1 млрд грн в год, в том числе из госпредприятий – СБУ
2019-09-23 09:32
В Киеве Служба безопасности Украины прекратила деятельность мощного конвертационного центра с общим объемом более 1 млрд грн в год.
СБУ разоблачила коррупционную схему в "Укрзализныци" почти на 60 млн грн
2020-08-27 16:31
Служба безопасности Украины разоблачила коррупционную схему в АО \"Укрзализныця\" (УЗ) более чем на 58 млн грн.
СБУ разоблачила схему вывода предприятием в оффшор более 436 млн грн
2019-06-11 20:32
КИЕВ. 11 июня. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере более семнадцать миллионов долларов США и дальнейшего их вывода в офшоры, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
СБУ разоблачила присвоение имущества "Укргидроэнерго" на 32 млн грн
2021-02-04 11:00
Правоохранители задокументировали присвоение коммерсантами имущества \"Укргидроэнерго\" на сумму более чем 32 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.
СБУ разоблачила нарколабораторию с товаром на 7 млн грн
2019-05-23 14:32
КИЕВ. 23 мая. УНН. Сотрудники Управления СБ Украины в Черкасской области разоблачили и блокировали деятельность нарколаборатории по производству метадона. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
СБУ ликвидировала в Запорожье масштабный конвертцентр, который нанес государству ущерб на 20 млн грн
2020-02-27 16:31
Сотрудники Службы безопасности Украины в Запорожье прекратили деятельность масштабного конвертационного центра, который выводил средства, в том числе государственных предприятий, сообщает пресс-центр СБУ.
СБУ разоблачила хищение 37 млн грн при реконструкции аэропорта "Борисполь"
2020-07-23 19:31
Сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали масштабное хищение государственных средств на сумму почти 37 млн грн, выделенных на реконструкцию международного аэропорта \"Борисполь\", сообщает пресс-центр СБУ.
В Одесі ліквідовано конвертцентр з оборотом 280 млн грн
2019-04-11 14:00
В Одесі правоохоронці викрили та припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом в понад 280 млн грн.