В Киеве разоблачили группу, которая через фиктивные предприятия "отмыла" более 7 млн гривен / Новини

В Киеве разоблачили руководителей коммунального предприятия в присвоении более 20 млн грн

2019-12-16 17:01

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В столице правоохранители разоблачили коррупционный механизм хищения средств городского бюджета должностными лицами одного из коммунальных предприятий Киевской горгосадминистрации. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1841692-u...

В Киеве поймали пару злоумышленников, которые "отмыли" более 7 млн гривен

2020-03-23 15:01

Для вывода средств они использовали фиктивные фирмы

https://zik.ua/ru/news/crime/v_kieve_poy...

В Полтавской области разоблачили банду, которая присвоила коммерческого имущества на более чем 164 млн гривен

2020-10-10 09:00

КИЕВ. 10 октября. УНН. В Полтавской области правоохранители разоблачили участников преступной группы, которые путем обмана присвоили имущества на более чем 164 миллионов гривен. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Полтавской области, информирует УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1896393-n...

В Киеве разоблачили группу наркоторговцев

2020-07-23 20:31

Дилеры занимались изготовлением и распространением амфетамина в столице. Незаконный \"бизнес\" организовала семейная пара.

https://korrespondent.net/city/kiev/4255...

В Житомирской области частная фирма при растаможивании евроблях "отмыла" более 6 млн гривен

2020-01-31 12:01

КИЕВ. 31 января. УНН. В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправную деятельность коммерческой структуры, которая при растаможивании евроблях \"отмыла\" 6,5 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1849572-n...

В Киеве будут судить главного бухгалтера предприятия за присвоение более 7 млн грн

2019-06-04 00:02

КИЕВ. 4 июня. УНН. Прокуратурой завершено расследование и направлено в суд дело в отношении главного бухгалтера предприятия, уличенного в присвоении более 7 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1804762-u...

В Борисполе разоблачили украинку, которая пыталась незаконно провезти 1,4 млн гривен

2020-09-25 13:01

КИЕВ. 25 сентября. УНН. В пункте пропуска Борисполь в украинском изъято валюты на 1,4 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской таможни Гостаможслужбы.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1893638-u...

Под Киевом поймали преступную группу, которая совершила рейдерский захват имущества на более 14 млн гривен

2020-01-22 08:31

Кроме организатора, в группе были еще двое исполнителей

http://zik.uahttps://zik.ua/ru/news/2020...

В Киеве разоблачили менеджеров строительной компании, которые вывели в оффшоры более 500 млн гривен

2020-10-01 18:01

Сделки проводили с 2017 по 2020 год

https://zik.ua/ru/news/crime/v_kieve_raz...

В Киевской области разоблачили группу, которая незаконно изготовила более 13 тонн фальсифицированного антисептика

2020-04-30 08:01

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора пресечена деятельность лиц, занимавшихся незаконным изготовлением, хранением с целью дальнейшего сбыта антисептического раствора (ч. 2 ст. 204 УК Украины). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1866647-n...

В Киеве разоблачили схему продаж "антикоронавирусных биодобавок": убытки на более чем 80 млн гривен

2020-05-25 14:01

КИЕВ. 25 мая. УНН. СБУ разоблачила масштабную схему нелегальных продаж \"антикоронавирусных биодобавок\" через интернет, которые нанесли государству ущерб на более чем 80 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует УНН.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1871130-u...

В Харькове разоблачили группу лиц, которые выдавали фиктивные свидетельства для работы в ЕС

2019-06-23 08:01

КИЕВ. 23 июня. УНН. По требованию прокуратуры области Киевский районный суд. Харькова избрал для мужчины, подозреваемого в мошенничестве, вымогательстве и незаконном завладении чужим паспортом (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 357 УК Украины) меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1808723-u...

В Одессе разоблачили контрабанду на более чем 4 млн гривен

2019-03-03 13:33

КИЕВ. 3 марта. УНН. Сегодня ночью пограничники не допустили незаконное перемещение контрабандных табачных изделий на сумму более 4 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1783847-v...

В Киеве разоблачили группу "черных риелторов"

2019-07-25 18:01

Они по сговору проворачивали аферы, чтобы завладеть недвижимостью умерших киевлян, обманывая их законных наследников.

https://korrespondent.net/city/kiev/4122...

В Днепропетровской области разоблачили преступную группу, которая выводила средства через программу лояльности супермаркетов

2019-12-20 08:01

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Днепропетровской области киберполиции разоблачила преступную группу в мошенничестве с программами лояльности сети супермаркетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на департамент киберполиции Украины.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1842427-n...

В Киеве разоблачили схему присвоения земли на 800 млн гривен

2020-02-28 20:01

Участки общей площадью 377 га нелегально переоформили в пользование на физлиц для дальнейшей перепродажи под застройку.

https://korrespondent.net/city/kiev/4198...

В Винницкой области разоблачили преступную группу, которая подозревается в растрате 19 млн бюджетных средств

2020-05-30 11:01

КИЕВ. 30 мая. УНН. В Винницкой области военная прокуратура разоблачила преступную группу в составе 5 человек, один из которых является сотрудником полиции. Их подозревают в растрате бюджетных средств в размере 19 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1872185-n...

В Черниговской области руководитель предприятия подозревается в присвоении более 5 млн гривен

2020-07-07 18:31

КИЕВ. 7 июля. УНН. В Черниговской области объявили о подозрении руководителю предприятия, который подозревается в присвоении более 5 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1879303-n...

В Киеве разоблачили группу лиц, которая переправляла детей за границу под прикрытием суррогатного материнства

2020-04-25 18:01

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Киевские правоохранители пресекли деятельность группы лиц, которые под прикрытием программы суррогатного материнства за денежное вознаграждение осуществляли перемещение новорожденных детей за границу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1865839-u...

Сюрприз в сумочке: В "Борисполе" разоблачили украинку, которая пыталась провезти более миллиона гривен наличных

2021-01-15 14:01

Это первая незаконно перевезенная партия валюты, которую обнаружили в этом году

https://zik.ua/ru/news/Kyiv/syurpriz_v_s...

В Киеве разоблачили группу, которая через фиктивные предприятия "отмыла" более 7 млн гривен

Схожі новини