В Киеве "накрыли" подпольный обменник с миллионным оборотом
2015-12-07 12:33
Клиентами финансистов были легальные пункты обмена, агентства недвижимости, банки и пункты продажи авто.
Схожі новини
"Конверт" с 80-миллионным оборотом накрыли во Львове
2018-07-03 23:01
КИЕВ. 3 июля. УНН. Налоговой милицией Главного управления ГФС во Львовской области совместно с следователями Главного управления Нацполиции Львовской области ликвидирован \"конвертационный центр\", который предоставлял услуги минимизации налоговых платежей, а также конвертировал безналичные средства в \"теневую\" наличку за вознаграждение в 10-13% от оборота, путем имитации...
В Киеве обнаружили нарколабораторию с миллионным оборотом
2018-04-20 18:01
Мужчина производил на съемной квартире наркотики в промышленных масштабах. Теперь злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
В Днепре ликвидировали конвертцентр с миллионным оборотом
2019-11-24 08:02
В ходе задержания один из организаторов пытался скрыться и повредил около десятка автомобилей.
Конвертцентр с оборотом в 300 млн грн накрыли в Киеве сотрудники СБУ
2019-06-18 16:32
Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Украины прекратили в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн грн.
В Запорожье накрыли подпольный табачный цех
2020-09-02 14:01
Проведены обыски по местам возможного незаконного изготовления, накопления и сбыта табака для кальяна.
На Днепропетровщине разоблачили преступную организацию наркодилеров с миллионным оборотом
2018-03-30 08:04
В Днепропетровской области разоблачили организацию наркодилеров с миллионным оборотом, которую \"крышевал\" полицейский, сообщил пресс-центр Национальной полиции Украины.
В Днепре накрыли подпольный цех по производству табака
2020-03-26 17:01
Злоумышленники договаривались о поставках контрафакта по интернету и отправляли его почтой.
В Киеве ликвидировали нарколабораторию с миллионным доходом
2018-04-20 23:04
Во время обыска полицейские изъяли более двух килограмм амфетамина в кристаллическом и жидком состояниях
Во Львове разоблачили подпольный "конвертационный центр" с оборотом 60 млн гривен
2020-07-13 15:01
Схема позволила избежать уплаты более 10 млн гривен налогов
В Донецкой области накрыли конверт-центр с оборотом более 350 млн грн
2018-10-11 10:04
КИЕВ. 11 октября. УНН. В Донецкой области ликвидирован Межрегиональный конвертационный центр, в незаконной деятельности которого были задействованы 60 фиктивных субъектов хозяйствования. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает...
В Киеве "накрыли" стриптиз-клуб с борделем
2019-02-04 17:33
Правоохранители застали в \"клубе\" шесть девушек. За свои услуги они брали с клиентов от полутора тысяч гривен, половину из которых отдавали организаторам.
В Киеве накрыли подпольное казино с посетителями
2020-04-02 10:02
Игральное заведение возобновило работу через пару дней после первого визита правоохранителей. Во время второго визита были обнаружены также посетители, нарушающие карантин.
На Сумщине накрыли подпольный цех по переработке оружия (фото) (фото)
2018-07-07 17:02
Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли около 3 тысяч пуль, 1,5 тысячи патронов, 8 тысяч гильз, примерно 4 кг пороха и 60 магазинов для автоматического оружия. (фото)
Вооруженный мужчина пытался ограбить обменник в Киеве
2019-06-14 12:02
Злоумышленник, угрожая пистолетом, потребовал от кассира отдать все деньги, однако тот обратил грабителя в бегство.
В Киеве накрыли двух мужчин с арсеналом оружия
2020-06-23 21:31
В квартире одного из задержанных обнаружено 20 г вещества, похожего на амфетамин
Под Киевом накрыли подпольный цех по изготовлению рома и виски
2020-07-30 11:01
Изготовление контрафактных алкогольных напитков осуществлялось путем смешивания спирта и ароматических примесей.
В Киеве накрыли "наливайку" с отравой, фото (фото)
2018-04-13 15:32
Нелегальное кафе работало в Деснянском районе столицы. (фото)
В Киеве "стиляги" на Porsche ограбили обменник
2019-09-17 15:01
В столице двое парней в одинаковой одежде и шляпах ограбили обменник и скрылись на белом Porshe.
В Киеве разоблачили подпольный покерный клуб
2020-01-20 12:01
КИЕВ. 20 января. УНН. В Киеве выявили и пресекли деятельность подпольного покерного клуба, изъяли фишки и оборудование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.
В Киеве накрыли подпольное казино
2018-05-31 22:02
Когда правоохранители нагрянули с обыском в заведение, там находились посетители и персонал.