КИЕВ. 11 февраля. УНН. Киевской местной прокуратурой № 9 сообщено о подозрении женщине, которая путем обмана завладела виртуальными активами (биткоины) в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины), передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры в Facebook.
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Большие субъекты хозяйствования уклонялись от уплаты налогов на сумму более 260 млн грн. Открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Злоумышленники меняли избирательный адрес значительному количеству людей и от их имени подавали заявления в госреестр избирателей об изменении места голосования.
КИЕВ. 24 октября. УНН. Столичные следователи сообщили о подозрениях должностным лицам банка, которые присвоили более 20 млн гривен. Фигуранты, пользуясь служебным положением, подделали служебную документацию и присвоили деньги, сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Банк “Акцент” (А-Банк, Днепр) решил направить на выплату дивидендов акционерам 251,12 млн грн. Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, такое решение приняли его акционеры на ежегодном годовом собрании 22 апреля, передает УНН со ссылкой на сайт финучреждения.
Менеджера Райффайзен Банка Аваль заподозрили в хищении 20 миллионов гривен у клиентов "премиум" сегмента.
Предприимчивая сотрудница переводила деньги на фиктивные карточные счета, которые...
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Работники Южного офиса Госаудитслужбы провели ревизию и обнаружили финансовых нарушений на 5 млн грн в детском центре \"Молодая Гвардия\". Из них нарушения, которые привели к потерям, выявлены на общую сумму 2,6 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Южного офиса Государственной аудиторской службы Украины.
КИЕВ. 21 мая. УНН. В Днепре будут судить сотрудницу банка, которая присвоила деньги вкладчиков на сумму более 19 млн гривен и распорядилась указанными средствами по своему усмотрению. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.