В Болгарии раскрыли схему вывода денег через страну из Венесуэлы
2019-02-14 00:33
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров заявил, что один из болгарских банков стал частью схемы по переводу средств венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, которая подпала под действие санкций США. Об этом сообщает Болгарская национальная телекомпания, передает УНН.
Схожі новини
В Болгарии обнаружили схему по выводу денег из Венесуэлы
2019-02-13 17:03
Болгарские власти выявили схему по незаконному выводу средств из Венесуэлы, сообщают болгарские СМИ со ссылкой на заявление генпрокурора страны Сотира Цацарова.
В Днепре раскрыли схему присвоения денег на озеленении города
2020-04-28 13:01
Часть средств участники сделки присвоили через внесение в финансовую документацию недостоверных сведений относительно объема проведенных работ.
В Болгарии раскрыли схему по выдаче паспортов иностранцам из стран, не являющихся членами ЕС
2018-10-30 11:03
В Болгарии правоохранители разоблачили коррумпированных чиновников, которые за денежное вознаграждение помогали тысячам иностранцев из стран, не входящих в ЕС, получить болгарские паспорта.
Бразилия требует от России вывода войск из Венесуэлы
2019-03-29 09:03
Бразилия не поддерживает режим Мадуро / Reuters
Министр иностранных дел Бразилии Эрнесто Араужо заявил, что прибывшие накануне в Венесуэлу российские войска должны немедленно покинуть страну, поскольку...
ФГВФЛ раскрыл схему вывода средств одного из обанкротившихся банков
2018-12-26 10:33
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Анализ финансовых операций неплатежеспособного ПАО \"КБ \"Инвестбанк\", проведенный уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов, показал, что около 200 млн грн было выведено из банка путем предоставления кредитов предприятиям с признаками фиктивности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу...
Burisma была одним из инструментов вывода краденых денег из Украины - Дубинский
2019-11-20 12:31
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Компания Burisma эксминистра экологии Николая Злочевского была одним из связующих элементов многолетней схемы по выводу средств из украинского бюджета на счета американских инвестиционных фондов. Об этом в ходе пресс-конференции журналистам сообщил народный депутат Александр Дубинский, передает УНН.
В Херсонской области раскрыли схему хищения денег, выделенных на закупку средств защиты для медиков
2020-04-25 15:01
В Херсонской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) раскрыли схему хищения средств государственного бюджета, выделенных на борьбу с пандемией COVID-19.
В вузе Полтавы раскрыли схему взяточничества
2018-05-22 23:04
Преподаватели вымогали 66 тысяч грн у студентов учебной группы за сдачу выпускного государственного экзамена.
В Днепре раскрыли коррупционную схему на миллион
2019-11-11 14:32
Подрядчиком на строительство детской площадки стало предприятие, у которого нет офиса, складов, техники, а единственным сотрудником является жительница оккупированной территории.
В США раскрыли схему продажи венгерских паспортов
2018-05-13 19:01
Около 700 человек, не граждан Венгрии, нелегальным способом получили венгерские паспорта и присвоили идентичность настоящих владельцев паспортов
В Киеве раскрыли коррупционную схему с парковками
2018-11-10 15:03
Четверо сотрудников Киевтранспарксервис организовали схему вымогательства за размещение на территории столицы парковок.
Правоохранители раскрыли коррупционную схему на "Укрзализныце"
2021-02-22 10:01
Сотрудники Службы безопасности Украины раскрыли масштабную схему хищения средств \"Укрзализныци\" на ремонте объекта критической инфраструктуры, сообщает пресс-служба СБУ в понедельник.
Мадуро: народ Венесуэлы готов защищать свою страну
2019-04-14 08:02
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в субботу заявил, что граждане Боливарианской Республики готовы встать на защиту своей страны от любой угрозы, сообщает УНН.
На Волыни раскрыли коррупционную схему таможенников
2020-03-05 10:31
СБУ поймала таможенников-коррупционеров. Общая сумма полученной взятки составляла более 12 тысяч долларов.
На Подольской таможне раскрыли коррупционую схему
2020-10-21 15:00
Схему организовали два главных инспектора поста Могилев-Подольский совместно с таможенным брокером.
Виновники покушения на президента Венесуэлы раскрыли себя
2018-08-05 08:02
Ответственность за покушение на венесуэльского лидера Николаса Мадуро взяла на себя группировка Фланелевые солдаты.
СБУ разоблачила схему вывода в офшор почти пол миллиарда гривен
2019-06-11 23:02
Служба безопасности Украины разоблачила присвоение представителями частного акционерного общества кредитных средств коммерческого банка, полученных в качестве рефинансирования НБУ в размере более семнадцати миллионов долларов США и последующего их вывода в офшоры.
На Львовщине раскрыли схему майнинга криптовалют
2021-02-12 16:30
Злоумышленники монтировали майнингфермы для клиентов, а затем присваивали сгенерированную криптовалюту, взламывая онлайн-кошельки пользователей.
В МИД раскрыли схему задержания украинцев в России
2018-08-06 18:32
КИЕВ. 6 августа. УНН. Более 2,3 тыс. украинских граждан задержаны в России за распространение наркотиков. Об этом на брифинге сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц, передает...
В Одесской области раскрыли схему продажи огнестрельного оружия
2020-09-21 11:30
Информацию о продаже \"товара\" подозреваемые публиковали в интернете, а распространяли заказы с помощью почтовых отправлений.