Власника Мілана підозрюють у шахрайстві

2017-11-20 09:30

Йонхонг Лі і Сільвіо Берлусконі Новий власник Мілана може бути шахраєм. За даними The New York Times, бізнесмен Йонхонг Лі видавав себе не за ту людину, ким є насправді. Він придбав Мілан у Сільвіо Берлусконі в 2016 році за 750 мільйонів євро, однак оформлення угоди не раз затягувалося. Це відбувалося через розслідування, яке ведеться в Китаї щодо Лі, який повідомляв про себе і свій бізнес фальшиві дані. До того ж з\'ясувалося, що Лі має проблеми з законом. У 2013 році він

http://www.champion.com.ua/football/2017...

Схожі новини

Підозра у шахрайстві: Україні видали власника найдорожчої вілли Німеччини

2018-11-07 08:33

Швейцарія видала Україні підозрюваного у масштабному шахрайстві колишнього агробарона Миколу Гуту. За звинуваченням у розкраданні коштів міжнародних інвесторів агрохолдингу \"Мрія\" Гуті загрожує до 12 років...

https://ua.korrespondent.net/business/ec...

Реал підозрюють у шахрайстві на 200 млн євро

2021-02-22 20:30

Реал підозрюється у фінансових махінаціях на суму 200 мільйонів євро.Про це повідомляє infoLibre.Реал уклав угоду у 2016 році з північноамериканським фондом Providence в обхід правил. Контракт на отримання 200 мільйонів євро з фонду Providence передб...

https://champion.com.ua/football/2021/02...

В Японії міністра підозрюють у шахрайстві з криптовалютою

2018-07-24 21:00

Міністра внутрішніх справ Японії Сеіко Нода запідозрили в тому, що вона причетна до шахрайського криптопроекту, що опинився в полі зору поліції. Про це повідомляє CryptoFeed.

https://news.finance.ua/ua/news/-/430956...

Заступника директора "Украероруху" підозрюють у шахрайстві - Офіс генпрокурора

2021-02-11 14:00

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру одному із заступників директора держпідприємства \"Украерорух\" за фактом замаху на шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, повідомляє Офіс генерального прокурора.

https://ua.interfax.com.ua/news/general/...

Заступника директора Украероруху підозрюють у шахрайстві на $100 тисяч

2021-02-11 14:30

Чиновник спілкуватися сприяння в отриманні дозволу на користування земельними ділянками площею 2 тис. га на території Полтавської області.

https://ua.korrespondent.net/ukraine/432...

Лідера ”Зорі” підозрюють у шахрайстві перед матчем з ”Динамо”

2020-06-12 08:00

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ припускає, що Богдан Леднєв вчинив нечесно. Повідомляє сайт Sportanalytic.com. Там підозрюють, що в матчі проти \"Колоса\" він спеціально отримав жовту картку, щоб пропустити гру проти \"Динамо\", де йому й так було заборонено грати за договором з \"Динамо\".Тепер Леднєв \"обнулився\", тож далі може грати без страху дискваліфікації. Якщо це доведуть, то...

http://sportanalytic.com/football/255264...

Колишнього чиновника КМДА підозрюють у привласненні авторських права та шахрайстві

2020-02-05 14:01

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Колишньому заступнику директора Департаменту земельних ресурсів КМДА та колишньому начальнику відділу КП \"Київський інститут земельних відносин\" повідомлено про підозру в умисному порушенні авторського права та вчиненні шахрайських дій, що завдало територіальній громаді міста Києва матеріальної шкоди у великому розмірі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1850512-k...

Заступника директора "Украероруху" підозрюють у шахрайстві на 100 тис. доларів

2021-02-11 13:30

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Заступнику директора \"Украероруху\" повідомлено про підозру у шахрайстві на 100 тис. доларів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1916095-z...

На Донеччині власника будівельної фірми підозрюють у спонсорстві "ДНР"

2019-11-18 17:02

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Власника донецької дорожньо-ремонтної фірми у місті Краматорськ Донецької області підозрюють у фінансуванні терористичної організації \"ДНР\". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1836477-n...

Директора львівської фірми-забудовника підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах

2018-04-13 10:30

12 квітня за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1 повідомлено про підозру керівнику підприємства та голові правління одного із автогаражних кооперативів у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 (закінчений замах на злочин), ч.4 ст.190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах) КК...

https://zik.ua/news/2018/04/13/dyrektora...

Інтерпол розшукує відомого одеського бізнесмена, якого підозрюють в шахрайстві

2019-02-20 13:33

Відповідно інформації на сайті Інтерполу, на прохання правоохоронних органів Ізраїлю колишнього власника Одеського аеропорту і Фінбанку, бізнесмена Олександра Грановського оголошено у розшук.

https://zik.ua/news/2019/02/20/interpol_...

Українця, якого підозрюють у шахрайстві на 800 млн грн, екстрадували із Швейцарії

2018-11-05 20:33

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Із Швейцарської Конфедерації в Україну екстрадували громадянина, який розшукувався за вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, що спричинило матеріальних збитків на загальну суму 799 млн 300 тис грн. Про це УНН повідомили у прес-службі...

https://www.unn.com.ua/uk/news/1761045-u...

Окрім держзради екс-чоловіка Подкопаєвої підозрюють у шахрайстві та замаху на злочин

2018-10-08 18:32

У СБУ підтвердили факт затримання.

https://tsn.ua/ukrayina/okrim-derzhzradi...

Екс-власника Дельта Банку підозрюють у несплаті 33 млн грн податків

2020-08-31 14:31

Микола Лагун ухилився від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великому розмірі, відзначили в Офісі генпрокурора.

https://ua.korrespondent.net/business/co...

У Миколаєві власника великої мережі будівельних фірм підозрюють у привласненні бюджетних коштів

2021-02-04 18:00

КИЇВ. 4 лютого. УНН. У Миколаєві Служба безпеки України повідомила про підозру власнику великої мережі будівельних фірм, якого підозрюють у привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1915225-u...

На в'їзді до Криму окупанти затримали українця, якого підозрюють у шахрайстві

2019-01-17 15:01

Його було оголошено у федеральний розшук.

https://tsn.ua/ukrayina/na-v-yizdi-do-kr...

Власника “Дельта Банку” підозрюють у несплаті податків на понад 30 млн грн

2020-08-28 23:01

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Слідчі Нацполіції викрили акціонера та власника “Дельта Банку”, якого підозрюють в несплаті понад 30 мільйонів гривень податку до державного бюджету. Про це повідомляє УНН з посиланням на управління комунікації Національної поліції України.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1888459-v...

Швейцарія видала Україні екс-керівника агрохолдингу, якого підозрюють у шахрайстві на 800 млн грн

2018-11-05 21:02

Наразі у кримінальному провадженні проводяться невідкладні слідчі дії.

https://tsn.ua/ukrayina/shveycariya-vida...

Ексрадника Трампа Беннона заарештували: підозрюють у шахрайстві з будівництвом стіни на кордоні з Мексикою

2020-08-20 17:30

На стіну збирали гроші під час онлайн-кампанії: частину з них витратили не за призначенням.

https://tsn.ua/svit/eksradnika-trama-ben...

У Рівному групу осіб підозрюють у шахрайстві з привласнення землі та нерухомості на 4 млн гривень

2020-08-03 13:01

КИЇВ. 3 серпня. УНН. У Рівному групі осіб, які заволоділи землею та нерухомістю місцевої жительки вартістю 4 млн грн, повідомлено про підозру у шахрайстві та підробленні документів. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Рівненської області, передає УНН.

https://www.unn.com.ua/uk/news/1883973-u...