Ахметова проверяют на причастность к финансированию терроризма - СМИ
2015-05-05 19:31
Досудебное расследование начали в связи с распространением в СМИ сообщений о возможной причастности бизнесмена к сепаратистам.
Схожі новини
Судья Емельянов отрицает причастность к финансированию терроризма
2018-10-16 12:04
Экс-заместитель председателя Высшего Хозяйственного суда Артур Емельянов отрицает причастность к финансированию терроризма и связь с любыми предприятиями на оккупированной территории.
Журналист призвал СБУ проверить Сбербанк России на причастность к финансированию терроризма
2018-08-03 21:01
Руководитель информагентства «Голос народа» Антон Гринев обратился с заявлениями в СБУ и Нацполиции по проверке филиала Сбарбанка России в Украину на причастность к финансированию терроризма и посягательство на государственный суверенитет...
В Одессе проверяют причастность копов к похищению женщины
2020-03-07 16:01
Назначено служебное расследование, на период проведения которого полицейских отстранили от исполнения служебных обязанностей.
В Одессе проверяют причастность полицейских к похищению женщины
2020-03-07 15:01
КИЕВ. 7 марта. УНН. Одесситка заявила о незаконном лишении ее свободы и вымогательство у нее денег тремя неизвестными, проверяется причастность к этому местных полицейских, они отстранены от исполнения служебных обязанностей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.
Прокуратура США расследует причастность Джулиани к возможному финансированию иностранных официальных лиц
2019-11-15 08:02
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Федеральная прокуратура США расследует причастность личного адвоката американского президента Руди Джулиани в связи с его деятельностью во время избирательной кампании и нарушении правил финансирования иностранных лиц. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Идут обыски нелегальных производств по финансированию терроризма
2020-04-28 13:31
В двух областях СБУ проводит обыски в рамках производства по финансированию терроризма на подпольных предприятиях.
Генпрокурор: правоохранители проверяют 12 человек на причастность к заказу убийства Гандзюк
2018-11-06 13:33
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что 12 человек проверяются на причастность к заказу убийства советницы мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк.
Закон по противодействию финансированию терроризма передан на подпись Зеленскому
2019-12-23 12:01
Законом повышен минимальный порог финансовых операций для обязательного мониторинга
В САП и НАБУ проверяют причастность Труханова к преступной группе
2018-04-24 21:31
Специализированная антикоррупционная прокуратура проверяет информацию о причастности мэра Одессы Геннадия Труханова к преступной группировке, незаконному обогащению и владению элитной недвижимостью в Лондоне, о чем ранее сообщали в...
Совбез ООН принял резолюцию о противодействии финансированию терроризма
2019-03-29 09:03
КИЕВ. 29 марта. УНН. Совбез ООН принял резолюцию о борьбе с финансированием терроризма. Одним из соавторов этой резолюции стала Украина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Нардепа проверяют на причастность к растрате 2,5 млрд грн банка "Финансы и кредит"
2019-08-05 17:31
Действующий народный депутат проверяется на причастность к преступной схеме, в рамках которой было растрачено 2,5 млрд гривень банка \"Финансы и кредит\", сообщает первый заместитель директора Государственного бюро расследований (ГБР) Ольга Варченко.
На причастность к убийству Гонгадзе проверяют всех лиц из круга экс-чиновников того времени
2018-11-05 17:03
В деле установления заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе проверяются на причастность все лица из круга бывших должностных лиц того времени, проводятся комплексные экспертизы, сообщил замминистра юстиции Украины - уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Иван...
СМИ подтвердили причастность Петрова и Боширова к спецслужбам
2018-09-14 21:03
Это подтверждается рядом документов, а также прямыми и косвенными свидетельствами
Скрипаль не поверил в причастность РФ к отравлению - СМИ
2018-10-02 13:04
Журналист ВВС Марк Урбан взял интервью у бывшего российского офицера и изложил якобы его рассказ в книге.
В двух областях проводят обыски в рамках производства по финансированию терроризма
2020-04-28 13:01
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно с прокурорами Днепропетровской и Кировоградской региональных прокуратур при оперативном сопровождения СБУ и ГФС Украины проводят обыски в Ровенской и Киевской областях по месту расположения объектов нелегального производства спиртовой продукции в рамках уголовного производства по факту финансирования терроризма. Об этом...
В ГБР проверяют причастность нардепа к растрате 2,5 млрд грн банка "Финансы и кредит"
2019-08-05 19:01
КИЕВ. 5 августа. УНН. Народного депутата Украины проверяют на причастность к растрате 2,5 млрд грн банка \"Финансы и кредит\". Об этом в Facebook написала первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передает УНН.
Украина подаст в суд ООН меморандум по финансированию Россией терроризма 12 июня
2018-05-24 19:06
КИЕВ. 24 мая. УНН. Украина подаст в Международный суд ООН меморандум о нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 12 июня. Об этом написала на своей странице в Facebook заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль, передает...
Комитет Рады предлагает принять во втором чтении закон о противодействии финансированию терроризма
2019-11-29 16:01
Ко второму чтению поступило 1390 правок
Россия предоставила замечания в Международный суд ООН по иску Украины по финансированию терроризма
2018-09-27 17:34
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Российская Федерация подала в Международный суд ООН свои предыдущие замечания об отсутствии у суда юрисдикции для рассмотрения дела по иску Украины о нарушении Россией конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, передает...
Иран отвергает причастность к атакам на танкеры
2019-06-14 08:02
Тегеран назвал необоснованными обвинения США по поводу нападений на суда в Оманском заливе.